执行董事职务。7.考虑及酌情通过下列决议案为特别决议
　　　　　　　　　　案：
　美达股份(000782)　股东大会，1.审议批准《2007 年度董事会工作报告》2.
　　　　　　　　　　审议批准《2007 年度监事会工作报告》；3.审议批准《2
　　　　　　　　　　007 年度财务决算报告》；4.审议批准《2007 年度利润
　　　　　　　　　　分配方案》；5.审议批准《关于续聘深圳鹏城会计师事务
　　　　　　　　　　所为公司财务审计机构的预案》；6.审议批准《2007 年
　　　　　　　　　　年度报告》；7.审议批准《关于修改公司<章程>的议案》
　　　　　　　　　　。
　长江证券(000783)　股东大会，1. 《2007 年度董事会工作报告》；2. 《200
　　　　　　　　　　7 年度监事会工作报告》；3. 《2007 年度财务决算报告
　　　　　　　　　　》；4. 《2007 年度利润分配预案》；5. 《2007 年年度
　　　　　　　　　　报告及其摘要》；6. 《关于聘用2008 年度审计机构的议
　　　　　　　　　　案》；7. 《关于设立董事会专门委员会的议案》；8. 《
　　　　　　　　　　关于修改公司章程的议案》；9. 《关于股东会议事规则
　　　　　　　　　　的议案》；10. 《关于董事会议事规则的议案》；11. 《
　　　　　　　　　　关于监事会议事规则的议案》；12. 《关于董事会发展战
　　　　　　　　　　略委员会工作细则的议案》；13. 《关于董事会薪酬与提
　　　　　　　　　　名委员会工作细则的议案》；14. 《关于董事会审计委员
　　　　　　　　　　会工作细则的议案》；15. 《关于董事会风险管理委员会
　　　　　　　　　　工作细则的议案》；16. 《关于独立董事制度的议案》。
　*ST创智 (000787)　股东大会，1.审议本公司《2007 年度董事会工作报告》2
　　　　　　　　　　.审议本公司《2007 年年度报告及报告摘要》3.审议本公
　　　　　　　　　　司《2007 年度财务决算报告》4.审议本公司《2007 年度
　　　　　　　　　　利润分配预案》5.审议本公司《2007 年度监事会工作报
　　　　　　　　　　告》6.审议本公司《关于聘任2008 年度财务审计机构的
　　　　　　　　　　议案》7.审议本公司《关于修改公司章程部分条款的议案
　　　　　　　　　　》
　顺鑫农业(000860)　临时股东大会，1.审议关于公司更换独立董事的议案2.审
　　　　　　　　　　议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案。3.审
　　　　　　　　　　议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金
　　　　　　　　　　额的议案。
　华联股份(000882)　临时股东大会，1.审议《关于提名独立董事候选人的议案
　　　　　　　　　　》。
　*ST建材 (000906)　股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
　　　　　　　　　　审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
　　　　　　　　　　7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年年度报告及
　　　　　　　　　　年度报告摘要的议案》5.审议《公司2007 年度利润分配
　　　　　　　　　　和资本公积金转增股本的预案》6.审议《关于续聘开元信
　　　　　　　　　　德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议
　　　　　　　　　　案》7.审议《关于预计公司2008 年度日常关联交易的议
　　　　　　　　　　案》8.审议《关于修改公司章程的议案》9.审议《关于公
　　　　　　　　　　司对外担保的议案》10.审议《关于提名公司第四届董事
　　　　　　　　　　会董事候选人的议案》11.审议《关于提名公司第四届董
　　　　　　　　　　事会独立董事候选人的议案》12.审议《关于提名公司第
　　　　　　　　　　四届监事会监事候选人的议案》13.审议《关于公司董事.
　　　　　　　　　　监事2007 年度报酬的议案》14.审议《南方建材股份有限
　　　　　　　　　　公司关联交易管理办法》15.审议《关于公司出售304 库
　　　　　　　　　　地面资产的议案》
　霞客环保(002015)　临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.
　　　　　　　　　　审议《募集资金管理制度》(2008年6月修订)。3.审议《
　　　　　　　　　　关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证
　　　　　　　　　　保函的议案》。
　轴研科技(002046)　临时股东大会，1.关于修改公司章程部分条款的议案
　实益达　(002137)　临时股东大会，1.审议选举公司第二届董事会董事人选的
　　　　　　　　　　议案；2.审议选举公司第二届监事会监事人选的议案；3.
　　　　　　　　　　审议关于修改《公司章程》的议案；4.审议关于修改《独
　　　　　　　　　　立董事工作细则》的议案;5.审议关于公司申请银行贷款
　　　　　　　　　　及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷款（或等额人
　　　　　　　　　　民币）的议案。
　安妮股份(002235)　股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
　　　　　　　　　　议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
　　　　　　　　　　务决算报告》；4.审议《关于公司2007 年度利润分配方
　　　　　　　　　　案的议案》；5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　　　　　　　　　6.审议《修改公司章程的议案》。
　丽珠B　 (200513)　临时股东大会，1.逐项审议《关于回购公司部分境内上市
　　　　　　　　　　外资股（B 股）股份的议案》，2.逐项审议《关于授权公
　　　　　　　　　　司董事会办理回购部分境内上市外资股（B 股）股份相关
　　　　　　　　　　事宜的议案》
　海洋3　 (400022)　股东大会，1.审议《2007 年度财务决算报告》。2.审议
　　　　　　　　　　《2007 年度利润分配预案》。3.审议《2007 年度董事会
　　　　　　　　　　工作报告》。4.审议《2007 年度监事会工作报告》。5.
　　　　　　　　　　审议《关于聘任财务审计机构的议案》。6.审议《2007 
　　　　　　　　　　年年度报告》。7.选举公司第五届董事会成员8.选举公司
　　　　　　　　　　第五届监事会成员
　白云机场(600004)　股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
　　　　　　　　　　议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司2007 年
　　　　　　　　　　度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度报告》；5.
　　　　　　　　　　审议《2007 年度利润分配方案》；6.审议《独立董事工
　　　　　　　　　　作制度》；7.审议《关于聘任公司2008 年度审计机构的
　　　　　　　　　　议案》；8.审议《关于修订公司章程的议案》。9.《关于
　　　　　　　　　　广州白云国际机场股份有限公司监事变更的提案》
　同仁堂　(600085)　股东大会，1.审议2007 年度财务决算报告2.审议2007 年
　　　　　　　　　　度利润分配方案3.审议2007 年度资本公积金转增股本方
　　　　　　　　　　案4.审议2007 年度董事会工作报告5.审议2007 年度监事
　　　　　　　　　　会工作报告6.审议2007 年年度报告正文及摘要7.审议关
　　　　　　　　　　于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案8.审议关于与关
　　　　　　　　　　联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案9.审议
　　　　　　　　　　关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议
　　　　　　　　　　案10.审议关于设立董事会专门委员会的议案11.审议关于
　　　　　　　　　　增加独立董事.独立监事津贴的议案12.审议《北京同仁堂
　　　　　　　　　　股份有限公司董事.监事薪酬制度》13.审议关于扩大经营
　　　　　　　　　　范围相应修改公司章程的议案14.独立董事述职
　福田汽车(600166)　临时股东大会，1.审议《北汽福田汽车股份有限公司关于
　　　　　　　　　　收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》
　　　　　　　　　　。
　海星科技(600185)　临时股东大会，1.《关于补选公司董事的议案》2.《关于
　　　　　　　　　　董事会延期换届选举的议案》3.《关于监事会延期换届选
　　　　　　　　　　举的议案》4.《关于修改公司章程的议案》
　亿阳信通(600289)　股东大会，1.《公司2007 年度报告及其摘要》2.《公司2
　　　　　　　　　　007 年度董事会工作报告》3.《公司2007 年度监事会工
　　　　　　　　　　作报告》4.《独立董事述职报告》5.《公司2007 年度财
　　　　　　　　　　务决算报告》6.《公司2007 年度利润分配预案》7.《关
　　　　　　　　　　于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》8.
　　　　　　　　　　《关于修改公司章程的议案》9.《关于收购资产暨关联交
　　　　　　　　　　易的议案》10.《关于选举监事的议案》
　鑫新股份(600373)　股东大会，1.审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
　　　　　　　　　　；2.审议《公司2007 年年度监事会工作报告》；3.审议
　　　　　　　　　　《公司2007 年年度独立董事述职报告》；4.审议《公司2
　　　　　　　　　　007 年年度报告及摘要》；5.审议《公司2007 年年度财
　　　　　　　　　　务决算报告》；6.审议《公司2007 年年度利润分配的议
　　　　　　　　　　案》；7.审议《公司2007 年年度资本公积转增股本的议
　　　　　　　　　　案》；8.审议《公司续聘2008 年度审计机构的议案》；9
　　　　　　　　　　.审议《关于徐飞辞去公司董事的议案》；10.审议《关于
　　　　　　　　　　鑫新股份董事会延期换届选举的议案》11.审议《关于鑫
　　　　　　　　　　新股份监事会延期换届选举的议案》12.审议《关于调整
　　　　　　　　　　公司董事、监事年度工作津贴的议案》；13.审议《关于
　　　　　　　　　　变更公司注册资本的议案》；14.审议《关于修改公司章
　　　　　　　　　　程部分条款的议案》；15.审议《关于制定公司累积投票
　　　　　　　　　　制实施细则的议案》；
　金证股份(600446)　临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司深圳市齐普生
　　　　　　　　　　信息科技有限公司提供担保的议案》；2.审议《关于选举
　　　　　　　　　　监事会监事的议案》
　香梨股份(600506)　临时股东大会，1.审议关于公司将沙依东基地资产委托给
　　　　　　　　　　大股东沙依东园艺场托管的议案；2.审议关于公司董事及
　　　　　　　　　　独立董事变动的议案；3.审议关于公司监事变动的议案。
　中国软件(600536)　临时股东大会，1.关于选举公司董事的议案。
　沱牌曲酒(600702)　股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
　　　　　　　　　　事会工作报告；3.2007 年度报告正文及摘要；4.2007 年
　　　　　　　　　　度财务决算报告；5.2007 年度利润分配及资本公积转增
　　　　　　　　　　议案；6.关于续聘四川君和会计师事务所的议案；7.审议
　　　　　　　　　　关于变更公司经营范围的议案；8.审议关于修改公司章程
　　　　　　　　　　的议案；9.审议关于公司董事会成员换届议案；10.审议
　　　　　　　　　　关于公司监事会成员换届议案。
　通策医疗(600763)　股东大会，1.审议公司2007 年董事会工作报告。2.审议
　　　　　　　　　　公司2007 年监事会工作报告。3.审议公司2007 年度财务
　　　　　　　　　　决算报告。4.审议公司2007 年利润分配方案。5.审议公
　　　　　　　　　　司2007 年度报告和年度报告摘要。
　浙大网新(600797)　股东大会，1.审议公司2007 年董事会工作报告的议案2.
　　　　　　　　　　审议公司2007 年监事会工作报告的议案3.审议关于公司2
　　　　　　　　　　007 年度财务决算报告及2008 年财务预算报告的议案4.
　　　　　　　　　　审议公司2007 年度利润分配方案5.审议关于公司续聘会
　　　　　　　　　　计师事务所的议案6.审议关于公司董事变更议案
　隧道股份(600820)　股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
　　　　　　　　　　.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
　　　　　　　　　　2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；4.
　　　　　　　　　　审议《公司2007 年度利润分配预案》；5.审议《关于续
　　　　　　　　　　聘2008 年度会计师事务所的预案》；6.审议《关于提请
　　　　　　　　　　股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关
　　　　　　　　　　联交易的议案》
　新华传媒(600825)　股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
　　　　　　　　　　会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分
　　　　　　　　　　配方案5.2007 年度资本公积金转增股本方案6.2007 年度
　　　　　　　　　　报告及其摘要7.关于聘请审计机构的议案8.关于年度经常
　　　　　　　　　　性关联交易的议案9.关于董事.监事薪酬标准的议案10.关
　　　　　　　　　　于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案11.关于
　　　　　　　　　　变更剩余募集资金投向项目的议案12.《关于增补耿莉萍
　　　　　　　　　　为公司监事的议案》
　申通地铁(600834)　股东大会，1.审议公司《2007 年董事会工作报告》；2.
　　　　　　　　　　审议公司《2007 年监事会工作报告》；3.审议公司《200
　　　　　　　　　　7 年度财务决算报告》；4.审议公司《2007 年度利润分
　　　　　　　　　　配预案》；5.审议公司《董事会换届选举议案》；（附董
　　　　　　　　　　事候选人简历）6.审议公司《公司独立董事津贴的议案》
　　　　　　　　　　；7.审议公司《监事会换届选举议案》；（附监事候选人
　　　　　　　　　　简历）8.审议公司《关联交易议案》；（委托运营）9.审
　　　　　　　　　　议公司《关联交易议案》；（车辆租赁）10.审议《关于
　　　　　　　　　　续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008 年度
　　　　　　　　　　境内审计机构的议案》
　内蒙华电(600863)　股东大会，1.选举公司第六届董事会董事；2.选举公司第
　　　　　　　　　　六届董事会独立董事；3.选举公司第六届监事会由股东代
　　　　　　　　　　表出任的监事4.审议公司《董事会2007 年度工作报告》
　　　　　　　　　　；5.审议公司《独立董事2007 年度述职报告》；6.审议
　　　　　　　　　　公司《监事会2007 年度工作报告》；7.审议公司《2007 
　　　　　　　　　　年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权
　　　　　　　　　　益差异调节情况的议案》；8.审议公司《2007 年度利润
　　　　　　　　　　分配方案》；9.审议公司《2007 年年度报告》及《2007 
　　　　　　　　　　年年度报告摘要》；10.审议公司《关于修改公司章程部
　　　　　　　　　　分条款的议案》；11.审议公司《关于修订公司财务管理
　　　　　　　　　　授权及相关授权制度的议案》；12.审议公司《关于会计
　　　　　　　　　　估计变更的议案》；13.审议公司《关于聘用2008 年度审
　　　　　　　　　　计机构的议案》。
　ST中房　(600890)　股东大会，1.2007 年年度报告及摘要；2.2007 年度董事
　　　　　　　　　　会工作报告；3.2007 年度监事会工作报告；4.2007 年度
　　　　　　　　　　财务决算报告；5.2007 年度利润分配预案及资本公积金
　　　　　　　　　　转增股本议案；6.关于选举第六届董事会董事及独立董事
　　　　　　　　　　人选的议案：7.关于选举第六届监事会监事人选的议案：
　　　　　　　　　　8.关于修改公司章程部分条款的议案：9.关于修改股东大
　　　　　　　　　　会议事规则部分条款的议案；10.关于修改董事会议事规
　　　　　　　　　　则部分条款的议案；11.关于修改关联交易管理制度部分
　　　　　　　　　　条款的议案。
　中煤能源(601898)　股东大会，1.审议《关于<中国中煤能源股份有限公司200
　　　　　　　　　　7 年度董事会报告>的议案》2.审议《关于<中国中煤能源
　　　　　　　　　　股份有限公司2007 年度监事会报告>的议案》3.审议《关
　　　　　　　　　　于中国中煤能源股份有限公司2007 年度财务决算的议案
　　　　　　　　　　》4.审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007 年度利
　　　　　　　　　　润分配预案的议案》5.审议《关于中国中煤能源股份有限
　　　　　　　　　　公司2008 年度资本支出计划的议案》6.审议《关于中国
　　　　　　　　　　中煤能源股份有限公司董事、监事2008 年度薪酬的议案
　　　　　　　　　　》7.审议《关于聘请2008 年中期财务报告审阅和年度财
　　　　　　　　　　务报告审计会计师事务所的议案》8.审议《关于中国中煤
　　　　　　　　　　能源股份有限公司发行股份的一般授权的议案》9.通过《
　　　　　　　　　　关于中国中煤能源股份有限公司收购山西中煤东坡煤业有
　　　　　　　　　　限公司100%股权的议案》10.通过《关于中国中煤能源股
　　　　　　　　　　份有限公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股
　　　　　　　　　　权的议案》
　紫金矿业(601899)　股东大会，1.审议及批准2007 年度董事会报告；2.审议
　　　　　　　　　　及批准2007 年度监事会工作报告；3.审议及批准2007 年
　　　　　　　　　　度经审计的财务报告；4.审议及批准2007 年度利润分配
　　　　　　　　　　方案；5.审议及批准公司董事.监事.高管2007 年度薪酬
　　　　　　　　　　的议案；6.审议及批准关于续聘安永会计师事务所及安永
　　　　　　　　　　华明会计师事务所为公司2008 年度境外.境内会计师并授
　　　　　　　　　　权董事会厘定其薪酬的议案；7.审议及批准柯希平先生辞
　　　　　　　　　　任本公司非执行董事；8.审议及选举彭嘉庆先生为本公司
　　　　　　　　　　非执行董事；9.审议及批准授予董事会一般性授权的议案
　　　　　　　　　　；10.《关于进行2007 年度利润分配的股东提案》 

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